ST 仁 和:第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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作者:    金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-10-17 10:05:26

关键词: 仁和 第十一次临时 临都会议

证券代码:00063000 证券简称:ST 仁 和 公告编号:30007-045

仁和药业股份有限公司第四届董事会第十一次临都会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整性,那么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第四届董事会第十一次临都会议通知于30007年10月10日以书面、传真、邮件等依据发出,会议于30007年10月15日以通讯依据召开。会议应参会董事8人,实参会董事8人,公司监事、高管人员列席了本次会议,董事长肖正连女士主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

审议通过了《委托加工协议的议案》

公司九月份开展"闪亮07大会战"以来,经常冒出产品供不应求势头,由于公司主打产品存在产能严重不足现象报告 ,为及时保证公司产品的供应能力,子公司江西铜鼓仁和制药有限公司委托关联企业江西闪亮制药有限公司生产仁和可立克(复方氨酚烷胺胶囊)和优卡丹(小儿氨酚烷胺颗粒)另有另兩个药品品种。江西闪亮制药有限公司具有《药品生产许可证》和《药品GMP证书》,怎么让具有和中产该药品相适应的生产范围、认证范围、生产条件与质量保证体系,并经申报获得相应的药品委托生产批件。

此议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事杨文龙先生、肖正连女士、梅强先生、曾雄辉先生回避表决。

仁和药业股份有限公司

董事会

二00七年十月十五日